证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技∩股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◥，并¤对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2023年3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人◢：尹可阳
6. 召开情况合法合规性说明：
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本次会议的召集、召开及表决均符ξ合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席监ζ 事3人，出席和授权出席监事3人。
1.议案内容：
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《2022年度监事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情卐况【
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本议案不涉及▓关联交易，无需回避○表决。 |
本议案 尚需提交股东大◆会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
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《2022年度财务审计报告》。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不→涉及关联交易，无需回避『表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审↓议。
（三）审议通过《关于公司2022年度︾财务决算报告的议案》
1.议案内容：
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根据致同会计师事务（特殊普◆通合伙）为公司出具的2022年度《审计报告》，公司编制了《公司2022年度财务决算报告》。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东〓大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配的◤议案》
1.议案内容：
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分配预案详见2023年4月10日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋〖科技股份有限公司2022年年度权←益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
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根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众︻公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信※息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有■关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及㊣摘要》进行了审核ㄨ，并发表审核意见如下： 1.公司2022年年度报告及摘▲要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的↘各项规定。 2.公司2022年々年度报告及摘要的内容和格式符合ぷ中国证监会及全国中▼小企业股份转让系统有限公司的各项〗规定，未发现公司2022年年度报告及摘♂要所包含＠ 的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况。 3.提出本意□见前，未发现参与2022年年度报告及摘①要编∩制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案▲》
1.议案内容：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
本议案 尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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（一）经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。 |
广州润锋科技股份有限公司
监事会
2023年4月10日
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