证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:恒泰长财证券
广州▆润锋科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成□ 员保证公告内容的真√实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述●或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1. 会议召开时间:2023年4月7日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的▓时间和方式:2023年3月23日以方式发出
5. 会议主持人:董事长叶德生先生
6. 会议列席人员:全体监事
7. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关∮法律法规的规定,所作决议合法有效。 |
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
(一) 审议 通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2022年度总经理工作报告》。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需「回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 无需提交股东大会审议。
(二)审议 通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2022年度董事会工作报告》。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2022年度财务决算报告》。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案 》
1.议案内容:
根据致同会计师Ψ 事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告,截至2022年12月31日,公司实现净利润3,190,550.12元,合并报表归属于母公司⊙未分配利润为12,712,598.40元,母公司未分配利润为13,463,412.72元。结合公司的经营现状,在不影响公司未来可持续发展的情况下,公司将对2022年度利润进行分配,分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州润锋科技股▼份有限公司2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-023)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州润锋科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-017)和《广州润锋科技股份有限公司2022年年度报告摘①要》(公告编号:2023-018)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2023年生产经营计划,编制了《公司2023年度财务预算报告》。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开广州润锋科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见2023年4月10日公司在全国中小企业股□份转让系统信息披露平台发布的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二『届董事会第二十三次会议决议》; (二)《广州润锋科技股份有限公司2022年年度报告》; (三)《广州润锋科技股份有限公司2022年年度报告摘要》; (四)《广州润锋科技股份有限公司2022年度审计报告》。 |
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董事会
2023年4月10日