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                润锋科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告◣

                2023-03-10

                分享到:
                 

                证券代码:873212       证券简称:润锋科技       主办券商:恒泰长财证券 

                 


                广州润锋科技股份有限公司◥

                第二届董事会第二十二次会议决议公告

                 

                本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有●虚假记载、误导性陈述或者重大遗▼漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                一、会议召开和出席情◥况


                (一)会议召↘开情况

                   1.  议召开▓时间:2023年3月9

                2.  会议召开地点:公←司会议室

                3.  会议召开方式:现场

                4.  发出董事会会议通知的时间╱和方式:2023年2月24以〗书面方式发出

                5.  会议主持人:叶德生

                6.  会议列』席人员:监〓事植耀英、财务负责人卢月妹、董∏秘谷文娜

                7.  召开情况合法合规性说明:

                本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相〓关法律、行政法规、规范性文卐件及公司章程的规定,所作决议合法有◇效。


                (二)会议出席情况

                   会议应出席董⌒事 5人,出席和授权Ψ 出席董事 5人。


                二、议案审议情况

                (一) 审议通过关于全资子公司延长经营期限的议案


                1.议案内容:

                因经营需→要,全资子公司龙岩市润峰科技有限公司将其←营业执照上的营业期限20051028日至20251027日改为20051028日至长期,具体以工︽商核准为准,同意就此事项修改子公司章程。


                2.议¤案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。


                3.回避表决情○况:

                此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


                4.提交股东大会表决情况:

                本议案 无需提交股东大会审议。


                三、备查文件目录Ψ

                《广州润锋科技股份有限▃公司第二届董事会第二十二次会议决议》

                 

                 

                广州润锋科技股份有限公司

                董事会

                2023年3月10日