证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司◥
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有●虚假记载、误导性陈述或者重大遗▼漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一)会议召↘开情况
1. 会议召开▓时间:2023年3月9日
2. 会议召开地点:公←司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间╱和方式:2023年2月24日以〗书面方式发出
5. 会议主持人:叶德生
6. 会议列』席人员:监〓事植耀英、财务负责人卢月妹、董∏秘谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相〓关法律、行政法规、规范性文卐件及公司章程的规定,所作决议合法有◇效。 |
(二)会议出席情况
会议应出席董⌒事 5人,出席和授权Ψ 出席董事 5人。
1.议案内容:
因经营需→要,全资子公司龙岩市润峰科技有限公司将其←营业执照上的营业期限2005年10月28日至2025年10月27日改为2005年10月28日至长期,具体以工︽商核准为准,同意就此事项修改子公司章程。 |
2.议¤案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情○况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录Ψ
《广州润锋科技股份有限▃公司第二届董事会第二十二次会议决议》 |
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董事会
2023年3月10日